#pénzmosás elleni törvény

2023. november. 21. 21:26 hvg.hu Vállalkozás

Bűnösnek vallja magát és lemond a Binance vezére

Egy 4 milliárd dolláros vádalku részeként távozik a Binance kriptotőzsde vezetője, Changpeng Zhao.

2023. november. 21. 09:25 hvg.hu Vállalkozás

Az MNB gondokat talált az OTP-nél, repült is a bírság

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységénél talált hiányosságokat a jegybank.

2023. augusztus. 21. 09:10 Gyenis Ágnes hvg360

A strómanok miatt rejtegetik a magántőkealapok tulajdonosait?

Elvben nyilvános, gyakorlatilag nem az, hogy kik a magyarországi gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai. A magántőkealapok gazdáit pedig – megszegve az uniós szabályokat – fel sem kell tüntetni a listán. Ez eddig nem szúrta az EU-s hatóságok szemét.

2020. július. 07. 10:13 hvg.hu Vállalkozás

Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB

A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.

2020. január. 07. 06:12 hvg.hu Gazdaság

Drága órát, ékszert venne? Meg fogják kérdezni, miből futja rá

Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.

2019. október. 27. 07:47 MTI Vállalkozás

Most már tényleg lejár a banki adategyeztetés határideje

Csütörtökig van ideje igazolnia magát annak, aki eddig nem tette.

2019. június. 25. 10:37 MTI Gazdaság

Mindenki fellélegezhet, október végéig adtak haladékot a banki adategyeztetésre

Kedden megszavazták a törvénymódosítást, így milliónál több banki ügyfél menekül meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.

2019. június. 08. 09:42 MTI Gazdaság

Kétmillió magyar bankszámla tulajdonosa koppanhat, ha nem csipkedi magát

Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.

2019. május. 11. 07:00 hvg.hu Gazdaság

Nem, nem adózom az Egyesült Államokban, nem én vagyok a pénzügyminiszter

Június 26-ig kell nyilatkozniuk a bankokban azoknak, akik lakossági vagy vállalkozói számlát, esetleg mindkettőt vezetnek. Aki le- vagy kimarad, e dátum után semmilyen műveletet nem tud indítani. Jön a roham a bankokban, több tízezer ügyfélnek kell ugyanis azonosítania magát.

2018. február. 16. 11:52 Bisnode Magyarország Kft.

Al Capone nyomdokain: ezek voltak az elmúlt évszázad legnagyobb pénzmosásai

Al Capone, a szervezett bűnözés atyja volt az első, aki majdhogynem szó szerint mosta a pénzt. Ő volt az, aki önkiszolgáló mosodákon keresztül könyvelte el „alternatív” bevételeit. A Sebhelyesarcúnak azóta számos követője akadt, őket vesszük most górcső alá.

2017. június. 26. 19:40 hvg.hu Gazdaság

Az a hír terjed, hogy mától csak személyivel lehet feladni sárga csekket a postán

Tény, hogy új hirdetmény részletezi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében érvényes szabályokat. De ebből nem az derül ki, hogy minden villanyszámla-befizetéshez igazolnunk kell magunkat.

2017. április. 06. 20:04 hvg.hu Itthon

Matolcsyék titkolják, itthon is moshattak-e pénzt az orosz Laundromatban

Nem árulja el a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mely magyarországi bankok lehetnek érintettek az oroszországi pénzmosási botrányban és hogy feltűnt-e egyébként a jegybanknak a magyar pénzintézetek lehetséges érintettsége.

2017. március. 25. 15:10 hvg.hu Gazdaság

Fokozottan figyelik a hazai kiemelt közszereplők pénzmosási kísérleteit

Terjedelmes törvénymódosító javaslatot készített a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására, hogy a jogszabályok Magyarországon is igazodjanak az uniós irányelvekhez. Bővül az a kör, amelynek jelentési kötelezettsége lesz a készpénzmozgásról, minderről nyilvántartást is kell vezetni, és szigorúbban tárják fel azt is, hogy az ügyletek mögött valójában kik állnak.

2015. július. 22. 12:52 hvg.hu Vállalkozás

Kirántják a szőnyeget az offshore-lovagok lába alól

Bárki számára hozzáférhetőek lesznek a vállalkozások tényleges tulajdonosainak adatai.

2015. január. 07. 08:16 hvg.hu Vállalkozás

Több ezer bankszámlát zároltak

Több ezer vállalkozás, alapítvány és egyesület számláját fagyasztották be ideiglenesen a bankok január elsejétől.

2014. december. 23. 11:10 hvg.hu Vállalkozás

Zárolják cége bankszámláját, ha ezt nem intézi el még az idén

Januártól zárolhatják bankszámláját, amennyiben elmulasztja kitölteni és elküldeni bankjának a kötelező tulajdonosi nyilatkozatot.

2014. december. 09. 12:29 hvg.hu Vállalkozás

Ha ezt elmulasztja, zárolhatják cége bankszámláját

Januártól zárolhatják a bankszámláját, amennyiben elmulasztja értesíteni bankját cége tényleges tulajdonosáról.

2014. szeptember. 18. 16:43 hvg.hu Gazdaság

Aki nem igazolja magát év végéig, nem fér hozzá a nyugdíjához

Nem tud fizetni januártól egészségkártyával, és nem folyósíthatnak számára nyugdíjat az önkéntes pénztárából annak, aki év végéig nem megy be azonosítani magát a pénztárához.

2014. április. 27. 10:48 hvg.hu Vállalkozás

Pár milliárdot azért tisztára mostak a NAV segítségével

Már több mint 6 milliárd, adózás alól kivont összeget legalizáltak.

2013. március. 11. 09:43 hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: a magyar közszereplők továbbra is kibújhatnak

Varga Mihály már nemzetgazdasági miniszterként benyújtotta az Országgyűlésnek a pénzmosás elleni jogszabály módosítását. Ez több szigorítást is tartalmaz a korábbi törvényhez képest, az azonban továbbra is marad, hogy a közszereplők közül csak a külföldieknek kell pénzük forrását igazolniuk.